Ajudamos clientes a antecipar riscos, mitigar impactos e adequar às melhores práticas ou regulamentações, transformando riscos em oportunidades de negócio. Realizamos análises de risco aprofundadas, com olhar específico para temas sensíveis ao agronegócio, como riscos socioambientais, interações com órgãos públicos e monitoramento da cadeia de valor. Identificados os riscos, apoiamos na construção e revisão de sistemas de integridade efetivos, com a abrangência e linguagem necessária para atingir a todos os stakeholders da operação (do trabalhador rural ao financiador corporativo).
Experiências em Destaque
Colaboramos com uma grande empresa do agronegócio para desenvolver e implementar um programa robusto de compliance, que incluiu a criação de normas internas, treinamentos e procedimentos de monitoramento, mitigando riscos legais, no fortalecimento da cultura de integridade e da confiança entre os stakeholders
Realizamos investigação interna para grande trader global relativa a fraudes envolvendo a área comercial e sugerimos revisão dos controles internos e governança da área de acordo com as melhores práticas e focando na mitigação de riscos
Nossa equipe realizou extensa auditoria de integridade em grande distribuidora de insumos agrícolas com sócios expostos politicamente no contexto de aquisição de participação societária
Nossa equipe apoiou fintech brasileira do setor agrário na elaboração e revisão do programa de integridade, com ênfase nos riscos da cadeia de valor
Realizamos acompanhamento proativo das mudanças legislativas em nível federal e estadual para grupo engajado no cultivo e processamento de OGMs. Desenvolvemos análises detalhadas e relatórios informativos, permitindo que o grupo se adaptasse rapidamente às novas exigências, evitasse penalidades e otimizasse sua operação em um ambiente regulatório restritivo
Ajudamos clientes a antecipar e mitigar riscos específicos do setor, acompanhando tendências regulatórias, sanitárias, a revisão e monitoramento de grande quantidade de atores na cadeia de valor (de fornecedores a distribuidores), mitigando riscos de corrupção e concorrenciais relacionados a vendas ao governo ou riscos socioambientais. Também apoiamos clientes a estabelecer, monitorar, atingir e reportar as suas metas de sustentabilidade e socioambientais, em linha com a expectativa do mercado.
Experiências em Destaque
Prestamos assessoria a uma multinacional na criação de uma nova unidade de negócios focada na introdução de tecnologias inovadoras na indústria de alimentos e bebidas, com ênfase em saúde alimentar. Nossa equipe auxiliou a companhia a navegar pelas regulamentações relevantes, assegurando que suas soluções de rastreamento nutricional estivessem totalmente em conformidade com as diretrizes de cibersegurança e privacidade. Conseguimos otimizar a implementação das inovações, preservando conformidade regulamentar e confiança dos consumidores
Nossa equipe revisou riscos anticorrupção e concorrenciais do setor de vendas públicas de multinacional de alimentos e bebidas. O trabalho incluiu extensa revisão operacional da área, dos controles internos, de contratos e políticas com distribuidores e parceiros
Conduzimos investigação interna em grande indústria alimentícia para avaliar possíveis violações de políticas de integridade. Nossos esforços ajudaram a identificar áreas de risco, resultando na implementação no programa de integridade, aumentando a transparência e reduzindo a exposição a litígios
Nossa equipe realizou diversas due diligences aprofundadas de distribuidores e parceiros comerciais de alto risco para multinacional situada no Brasil. O trabalho envolveu a identificação e mensuração dos riscos, mitigação através da notificação e análise de evidências compartilhadas pelos parceiros e apoio na tomada de decisão institucional sobre a continuidade dos contratos
Nossa equipe conduziu auditoria de integridade e criminal para uma das maiores engarrafadoras do mundo na aquisição de concorrente no Brasil. A auditoria abrangeu tanto questões anticorrupção, como o manuseio de produtos controlados com risco à segurança pública
Mapeamos riscos de integridade, AML/CFT e sanções, ESG/socioambientais, privacidade e uso ético de dados, com matrizes por cadeia de valor, KRI/KPI e testes de estresse reputacional. Atuamos em auditorias de integridade, segurança e privacidade. Estruturamos cláusulas anticorrupção/ESG, DPAs e cláusulas-padrão contratuais para transferências internacionais de dados, SLAs/SOCs e obrigações de subcontratação. Estruturamos e implementamos programas de integridade, privacidade e IA responsável, aderentes às normas e melhores práticas de autoridades e agências reguladoras como LGPD/ANPD, CGU/TCU, CADE, Bacen/CVM, ANS, ANVISA, ANEEL, ANP, ANATEL, SUSEP, e a ISO 37001/27001/SOC 2. Colaboramos com as equipes relevantes em M&A/JV/consórcios, EPC/O&M, fornecimento/MSA-SOW, distribuição/franquia, SaaS/PaaS/IaaS e cloud soberana, na construção de cláusulas de continuidade, segurança, IP, dados e saída. Possuímos vasta experiência liderando investigações e gerindo crises das mais diversas magnitudes, sejam internas, perante órgãos públicos ou com reporte a auditores externos (shadow investigation) sobre temas como para fraude, assédio, ataque cibernético, greenwashing e incidentes de segurança. Assessoramos empresas com reporte, cooperação e acordos de leniência, bem como em processos sancionadores perante autoridades públicas (CGU/AGU/MPF, ANPD, CADE, CVM, Bacen, agências). Avaliamos e mitigamos riscos de IA, blockchain, IoT, 5G, cloud e tokenização de ativo real. Estruturamos políticas, governance frameworks e compliance-by-design, com DPIA/LIA e certificações. Fornecemos diagnósticos e roadmaps, implementamos políticas e códigos, revisamos contratos e trilhas de auditoria, fornecemos treinamento executivo e monitoramento contínuo com analytics.
Experiências em Destaque
Nossa equipe apoiou grande varejista brasileira coordenando investigação interna e gerenciamento de crise relacionada a alegações de fraude contábil e comercial, incluindo definição e enquadramento de escopo, coordenação e reporte ao conselho de administração, interações e reporte com o auditor externo
C onduzimos adequação à LGPD para empresa de produtos de higiene pessoal, incluindo revisão de fluxos de dados e adequação às cláusulas-padrão ANPD
Nossa equipe conduziu investigação interna de corrupção pública e privada para multinacional japonesa de eletrodomésticos envolvendo altos executivos e os principais fornecedores, levando a uma total revisão da cadeia de suprimentos e controles internos da subsidiária brasileira
Nossa equipe conduziu investigação interna para a filial espanhola de multinacional de peças automotivas relativa a fraudes e violações sobre o uso de recursos da Companhia pelo setor de suprimentos e despachos
Auxiliamos clientes a antecipar e mitigar riscos inerentes ao setor de descarbonização de forma prática, adicionando diligências reputacionais e verificação de riscos de corrupção às diligências fundiárias. A diligência é crucial para garantir a integridade dos créditos de carbono desde o início de sua cadeia.
Experiências em Destaque
Assessoramos uma associação no acompanhamento do processo de regulamentação do Artigo 6, garantindo que seus interesses fossem considerados nos desenvolvimentos internacionais e nacionais. Isso permitiu que a associação se preparasse para as exigências dos mercados de carbono e créditos internacionais
Analisamos o impacto do Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM) da União Europeia para diversas empresas, identificando potenciais riscos e oportunidades em suas operações e exportações. Nosso foco foi garantir a competitividade dessas empresas e o cumprimento das exigências ambientais do mercado europeu
Assessoramos uma associação na elaboração de contribuição à consulta pública de metodologia para certificação no programa VCS da VERRA, garantindo que os interesses de nossos clientes fossem representados no processo regulatório e assegurando conformidade com os requisitos necessários para a certificação de créditos
Realizamos workshops especializados para empresas de setores diversos que poderão ser afetadas pelo Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). Esses workshops capacitam as equipes das empresas para lidar com o cenário regulatório emergente, preparando-as para os desafios futuros e identificando oportunidades dentro do novo mercado regulado de carbono no Brasil
O setor de energia opera em ambiente altamente regulado e sujeito a riscos de integridade, socioambientais, fundiários e de cibersegurança. Além dos riscos gerais, diferentes projetos trazem riscos diferentes riscos específicos a depender do projeto e do fator geográfico.
Experiências em Destaque
Nossa equipe conduziu extensa análise de riscos de integridade e ESG para empresa de energia investida por fundo soberano e elaboração da estrutura de governança e demais códigos, políticas e documentos do programa de integridade
Nossa equipe conduziu análise de risco comercial aprofundada para distribuidora de energia, envolvendo parceiro comercial implicado em investigações e ações criminais em âmbito federal
Nossa equipe conduziu diversas auditorias de integridade pré e pós aquisição, em projetos de linhas de transmissão, energia eólica, solar e hidrelétrica
Apoiamos na implementação e revisão de programas de integridade completos para empresas, federações ou SAFs, endereçando desde os riscos específicos do setor como os desafios jurídicos da implementação de soluções digitais para gestão de dados de atletas, torcedores e parceiros, proteção de dados e cibersegurança, lavagem de dinheiro, corrupção, assédio ou fraudes no meio esportivo e conformidade com legislações nacionais e internacionais.
Experiências em Destaque
Nossa equipe conduziu investigação interna para grande grupo de mídia relacionado ao caso FIFA sobre alegações de pagamentos indevidos para a obtenção de direitos de transmissão
Nossa equipe conduziu auditoria anticorrupção no contexto de aquisição de clube de futebol brasileiro
Nossa equipe apoiou multinacional de equipamentos esportivos em extensa investigação governamental relacionada a alegações de pagamentos e distribuição de vantagens indevidas para atletas universitários nos Estados Unidos
Nossa equipe conduziu investigação de assédio envolvendo liderança de confederação esportiva no Brasil
Assessoramos empresas na realização de análises de risco regulatório e ético. Apoiamos na implementação e no desenvolvimento de programas de integridade e governança, elaborando políticas e controles internos, elaborando relatórios de impacto à proteção de dados, investigando denúncias, oferecendo treinamentos e conduzindo due diligences de fornecedores, distribuidores e parceiros comerciais.
Experiências em Destaque
Nossa equipe atuou na implementação do programa de integridade de farmacêutica indiana no Brasil, começando da análise de riscos até o desenvolvimento de governança da área e implementação de código e políticas
Nossa equipe realizou investigação interna em farmacêutica brasileira relacionada a assédio moral e sexual envolvendo membros da liderança da empresa
Nossa equipe conduziu extensa investigação interna em farmacêutica brasileira relacionada a suposta fraude comercial estrutural e violações regulatórias pela área comercial
Assessoramos os nossos clientes na adequação e implementação de programas de dados e integridade de maneira a se adequarem às exigências regulatórias e implementarem novas tecnologias, como blockchain e IA, de forma segura e eficiente. Os nossos serviços incluem a adequação de programas de dados, políticas de cibersegurança, governança de inteligência artificial, programas de prevenção a lavagem de dinheiro e apoio na implementação de entidades autônomas descentralizadas/blockchains.
Experiências em Destaque
Nossa equipe conduziu treinamento e workshop extensivos de gestão de crise para multinacional de galpões logísticos, envolvendo a interdição de um de seus galpões
Nossa equipe realizou auditoria de integridade envolvendo a aquisição de imóvel que havia sido previamente doado por prefeitura municipal ao vendedor
Temos experiência assessorando clientes em diversos projetos de infraestrutura a analisar e mitigar riscos de integridade por 360º (do impacto e relação com comunidades locais, proteção de dados e meio ambiente, a gestão de riscos de terceiros e questões regulatórias). Apoiamos na construção de programas de governança e integridade eficazes, trazendo segurança e transparência em toda a cadeia de valor.
Experiências em Destaque
Nossa equipe coordenou gerenciamento de crise decorrente de acidente em obras de infraestrutura na cidade de São Paulo com interações e comunicações com diversas autoridades e stakeholders, concomitantemente com extensa investigação interna
Nossa equipe conduziu diversas investigações relacionadas à Operação Lava Jato para fundo de private equity estrangeiro após a aquisição de ativos de saneamento no Brasil
Nossa equipe coordenou investigações independentes com reporte ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento em virtude de sanções impostas a construtora brasileira com atuação internacional por obras de infraestrutura localizadas na Colômbia e no Equador
Nossa equipe realizou auditoria de integridade e lavagem de dinheiro envolvendo a aquisição de ativos de concessionária rodoviária
Nossa equipe realizou extensa auditoria de integridade e lavagem de dinheiro na aquisição de pequenas centrais hidrelétricas envolvidas em investigação de corrupção e com assinatura de acordo de leniência
Prestamos assessoria na condução de análises de risco abrangentes em projetos de mineração e na implementação de programas de integridade e governança, elaborando políticas e controles internos, relatórios de proteção de dados, investigando denúncias, oferecendo treinamentos e conduzindo due diligences de fornecedores, distribuidores e parceiros comerciais.
Experiências em Destaque
Nossa equipe conduziu extensa análise de riscos de integridade, incluindo questões socioambientais, e realizou revisão geral do programa de integridade em grande mineradora brasileira
Atuamos na análise de riscos abrangentes de integridade, como regulatórios, envolvendo a cadeia de valor, segurança cibernética, ESG e de sanções internacionais.
Experiências em Destaque
Nossa equipe trabalhou em consulta sobre riscos societários e anticorrupção envolvendo conglomerado japonês associado no Brasil com empresa implicada na Operação Lava Jato
Nossa equipe realizou análise de risco aprofundada de parceiro comercial de alto risco, bem como revisão geral de políticas e controles internos de integridade para empresa brasileira de engenharia submarina
Treinamento global sobre a legislação brasileira de proteção de dados para empresa asiática de soluções marítimas
Empresas de tecnologia operam em ritmo acelerado de inovação, o que exige estruturas sólidas de governança, integridade e segurança jurídica em um ambiente muitas vezes com pouca ou nenhuma regulamentação.
Experiências em Destaque
Nossa equipe coordenou investigação interna e gerenciamento de crise em marketplace eletrônico brasileiro relacionado a alegações de fraude contábil e comercial, incluindo definição e enquadramento de escopo, coordenação e reporte ao conselho de administração, interações e reporte com o auditor externo
Nossa equipe realizou gap analysis e revisão de documentos do programa de integridade de instituição de pagamento de multinacional de tecnologia e participou da elaboração e revisão da governança e controles internos do programa de payments compliance
Nossa equipe trabalhou na definição do escopo e estrutura de governança dos comitês de assessoramento ao Conselho de Administração em companhia referência em tecnologia para operações financeiras, crédito, riscos e seguros
Nossa equipe atuou em diversas auditorias pré-aquisição de empresas de tecnologia, atuando desde a área de dados, sistemas, como na área de SaaS
